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    • 2020-04-23 关于召开2020年..次临时股东大会的通知

      证券代码:300159 证券简称:新研股份 公告编号:2019-116 新疆机械研究院股份有限公司关于召开2020年..次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员**信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次股东大会召…

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    • 2020-04-23 关于向乌鲁木齐银行申请综合授信的公告

      证券代码:300159 证券简称:新研股份 公告编号:2019-113新疆机械研究院股份有限公司关于向乌鲁木齐银行申请综合授信的公告本公司及董事会全体成员**信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆机械研究院股份…

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    • 2020-04-23 关于控股子公司为控股孙公司银行借款业务提供反担保的公告

      证券代码:300159 证券简称:新研股份 公告编号:2019-111 新疆机械研究院股份有限公司关于控股子公司为控股孙公司银行借款业务提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员**信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大…

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    • 2020-04-23 关于独立董事辞职暨拟变更独立董事的公告

      证券代码:300159 证券简称:新研股份 公告编号:2019-115 新疆机械研究院股份有限公司关于独立董事辞职暨拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员**信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆…

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    • 2020-04-23 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

      关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函根据新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)发布的第四届董事会第十三次会议决议公告及关于召开2020年..次临时股东大会的通知,本人张小武被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至…

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    • 2020-04-23 关于2020年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的公告

      证券代码:300159 证券简称:新研股份 公告编号:2019-114 新疆机械研究院股份有限公司关于2020年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的公告本公司及董事会全体成员**信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导…

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    • 2020-04-23 独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见

      独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,本着勤勉尽责的原则,就公司第…

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    • 2020-04-23 第四届董事会第十三次会议决议公告

      证券代码:300159 证券简称:新研股份 公告编号:2019-112新疆机械研究院股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员**信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚...

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    • 2020-04-23 第四届董事会第十二次会议决议公告

      证券代码:300159 证券简称:新研股份 公告编号:2019-110 新疆机械研究院股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员**信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有…

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    • 2020-04-23 第三届董事会第二十二次会议决议公告19-008

      证券代码:300159 证券简称:新研股份公告编号:2019-008新疆机械研究院股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员**信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究…

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